नई दिल्ली। धन शोधन के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने कुर्क कर ली। यह मामला बिटकॉइन के इस्तेमाल के जरिए निवेशक निधि में धोखाधड़ी से जुड़ा है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में बताया कि कुर्क संपत्ति में अभी शेट्टी के नाम पर जुहू (मुंबई) में एक रिहायशी फ्लैट और कुंद्रा के नाम पर पुणे में एक रिहायशी बंगला तथा इक्विटी शेयर शामिल हैं। ईडी ने बताया कि 97.79 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए पीएमएलए के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है। धन शोधन का यह मामला वैरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एजेंट के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की प्राथमिकियों से निकला है। प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ जनता से बिटकॉइन (2017 में 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धनराशि एकत्र की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि इन प्रवर्तकों ने निवेशकों से धोखाधड़ी की। उसने दावा किया कि कुंद्रा ने यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगाने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी के मास्टरमाइंड और प्रोमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए। ईडी ने बताया कि कुंद्रा के पास अब भी 285 बिटकॉइन हैं जिनकी कीमत अभी 150 करोड़ रुपये से अधिक है। वकील प्रशांत पाटिल ने एक बयान में कहा, “हमें निष्पक्ष जांच पर भरोसा है। शेट्टी और कुंद्रा के वकील ने कहा कि वे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करेंगे और अपने ग्राहकों की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए पीएमएलए के तहत निर्धारित आवश्यक कदम उठाएंगे। हमें माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरा मानना है कि जब हम ईडी के समक्ष अपना निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जांच एजेंसियां भी हमें न्याय दे सकती हैं। ईडी ने पिछले साल इस मामले में सिम्पी भारद्वाज, नितिन गौड़ और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। ईडी ने कहा कि मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज फरार हैं और उसने पहले मामले में 69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। मामले में अब तक दो आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं, पहला जून 2019 में और दूसरा इस साल फरवरी में।
